BitConnect bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ đô la từ các nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc BitConnect và người sáng lập Satish Kumbhani và Glenn Arcaro vì hành vi lừa đảo cho vay tiền điện tử.

Được thành lập vào năm 2016, BitConnect (nền tảng trao đổi tiền điện tử hiện không còn hoạt động) đã tạo một loại tiền điện tử gọi là BitConnect Coin có thể đổi lấy bitcoin.

SEC cáo buộc BitConnect và Kumbhani đã “bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích riêng của họ. 

Kumbhani sử dụng mạng lưới các nhà quảng bá dựa trên hoa hồng để bán BitConnect Coin trị giá 2 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bán lẻ. Đây có thể là một trong những trò lừa đảo lớn nhất từng liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận lên tới 40% cho khoản đầu tư của họ, BitConnect hứa sẽ tạo ra nó bằng cách sử dụng một “bot giao dịch phần mềm biến động”, thực tế không tồn tại bot nào như mô tả.

Họ đã bị mất nhiều tiền sau khi giá BitConnect Coin giảm 92% vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

Các công tố viên cho biết BitConnect đã thực hiện kế hoạch “Ponzi” bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó.

SEC cũng cáo buộc Arcaro và công ty Future Money Ltd của anh ta đã lừa đảo hơn 24 triệu đô la tiền “hoa hồng giới thiệu” và các khoản tiền khác với tư cách là nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect tại Mỹ. Arcaro đã nhận tội liên quan đến một cáo buộc âm mưu lừa đảo của hắn trước Thẩm phán Mitchell Dembin ở San Diego của Mỹ.  

Ngoài ra, SEC đã kiện năm nhà quảng bá BitConnect khác vào ngày 28 tháng 5.

Họ đã nhận được phán quyết yêu cầu hai người quảng bá Michael Noble và Joshua Jeppesen, cùng với vợ của Jeppesen phải trả hơn 3,5 triệu đô la và 190 bitcoin.

Nguồn: reuters.com.