Hơn 100 mafia Ý bị bắt vì tội danh liên quan đến tội phạm mạng và rửa tiền

Các tổ chức thực thi pháp luật của Europol, Ý và Tây Ban Nha đã phối hợp để bắt giữ 106 thành viên nhóm mafia ở Ý vì vi phạm các tội danh liên quan đến tội phạm mạng và rửa tiền.

Các nghi phạm đã bị bắt vào tuần trước trên đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Nhóm đã thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo bằng cách hoán đổi SIM, lừa đảo và xâm nhập vào mạng doanh nghiệp để ăn cắp tiền hoặc lừa nhân viên gửi thanh toán đến sai tài khoản.

Europol cho biết: Nhóm đã đánh cắp và rửa hơn 10 triệu euro (~ 11,7 triệu đô la) trong số tiền bị đánh cắp, sử dụng mạng lưới lừa tiền và các công ty ma để lừa các mục tiêu.

Hầu hết các công ty bị lừa đều có trụ sở tại Ý, một số khác từ Ireland, Tây Ban Nha, Đức, Lithuania và Anh.

Nhóm này do các thành viên của mafia Ý cầm đầu

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ bắt đầu theo dõi nhóm này vào tháng 6/2020 khi phát hiện những cá nhân nguy hiểm có liên hệ với các tổ chức mafia Ý định cư ở quần đảo Canary.

Các thành viên của nhóm này có liên hệ với 4 tổ chức mafia của Ý, như Camorra Napolitana, Nuvoletta, Casamonica và Sacra Corona Unita.

Qua điều tra, Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết những người đứng đầu trong nhóm là thành viên của tổ chức mafia Neapolitan Ý.

Các doanh nghiệp trên đảo Canary đã bị xâm nhập và khủng bố

Nhóm tấn công này không chỉ thực hiện các vụ trộm, họ còn thâm nhập vào một số mạng lưới doanh nghiệp, công ty luật và ngân hàng.

Nhóm tổ chức theo mô hình kim tự tháp, với những kẻ cầm đẩu ở trên đỉnh tháp và những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội phía đáy tháp.

Nhóm này cũng có liên quan đến các đường dây mại dâm, buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy, bắt cóc, lừa đảo, đánh cắp danh tính, giả mạo tài liệu, lừa đảo an sinh xã hội, cướp của, đánh đập tống tiền và hai vụ giết người trên quần đảo Canary.

Để có thể rửa tiền nhanh chóng, nhóm này đã bắt cóc và dùng súng đe dọa một phụ nữ để mở 50 tài khoản ngân hàng thay mặt cho tổ chức và đóng các tài khoản này sau khi đã rửa tiền.

Khi những kẻ tấn công đã bị bắt giữ, nhóm đã đe dọa nạn nhân và bạn bè của họ để ngăn họ đứng ra làm chứng.

Nhóm này còn tống tiền và cướp tài sản của chính các thành viên không tuân theo quy định nội bộ.

Các nhà chức trách đã triệt phá nhóm này vào tuần trước sau 16 cuộc đột kích ở Santa Cruz de Tenerife thuộc Tây Ban Nha, Turin và Isernia ở Ý. Họ đã bắt giữ 106 người, phong tỏa 118 tài khoản ngân hàng, thu giữ 224 thẻ tín dụng, 402 cây cần sa từ một trang trại bí mật mà nhóm này đang điều hành, cùng với thiết bị máy tính, điện thoại và thẻ SIM.

Một sổ cái được tìm thấy và thu giữ trong các cuộc đột kích cho thấy nhóm này đã lấy được hơn 80 thẻ SIM mà chúng chuẩn bị sử dụng trong các cuộc tấn công tráo đổi SIM trong tương lai.

Nguồn The record.