Mỹ đang điều tra Binance vì nghi ngờ gian lận

Binance đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ các cơ quan quản lý về những lạm dụng có thể xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử của họ. Nguồn tin của Bloomberg cho biết các quan chức Mỹ đã mở rộng cuộc điều tra đối với Binance về các vấn đề liên quan đến giao dịch nội bộ và thao túng thị trường.

Công ty không bị cáo buộc có hành vi sai trái, nhưng các nhà điều tra của Commodity Futures Trading Commission (CFTC) đã nhận được báo cáo từ các nhân chứng ngầm về các vấn đề như vị trí của các máy chủ Binance.

Trước đó, CFTC đã mở một cuộc điều tra về việc bán các chứng khoán phái sinh liên quan đến tiền điện tử. Họ đang tìm kiếm dữ liệu nội bộ của Binance về doanh số bán các chứng khoán đó cho khách hàng Mỹ, những hoạt động bán hàng này có thể vi phạm các quy định cấm. Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp cũng đang điều tra khả năng rửa tiền qua sàn giao dịch.

CFTC và Bộ Tư pháp được cho là đã điều tra Binance trong nhiều tháng và nhưng hiện vẫn chưa có quyết định gì từ việc điều tra.

Binance cho biết họ không lừa dối bất kì ai. Ngưới phát ngôn của Binance cho biết họ sẽ "không khoan nhượng" trước các vấn đề có thể gây  ảnh hưởng thị trường, họ có các quy tắc và hướng dẫn bảo mật để ngăn chặn những hành động sai trái đó. Những kẻ phạm tội nhẹ nhất cũng sẽ bị sa thải. CFTC không có bình luận gì về phát ngôn này.

Việc giám sát chặt chẽ Binance, nếu chính xác, sẽ có thể thực hiện như một phần của cuộc đàn áp lớn hơn của Mỹ đối với tiền điện tử.

Các quan chức lo ngại việc thiếu các biện pháp bảo vệ người dùng (bao gồm cả quy định) có thể gây tổn hại cho những khách hàng đăng ký dịch vụ mong đợi các biện pháp bảo vệ tương tự như đối với tiền thông thường. Việc giải trình giao dịch nội bộ có thể phá hủy các khoản đầu tư có giá trị và làm giảm niềm tin vào Binance cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử khác.

Nguồn: engadget.com.